Amaya -sjef David Baazov, administrerende direktør og hovedaksjonær i iGaming firmaet Amaya, har blitt anklaget for insiderhandel i Canada. Amaya-sjef David Baazov nekter kraftig anklager om at han er skyldig i innsidehandel i forhold til selskapets overtakelse av PokerStars. Verdipapir-reguleringsbyrået i Quebec har sammen med andre anklaget ledelsen for å ha brukt privilegert informasjon i ukene før overtakelsen av Amaya i juni 2014. Hvis det er bevist, sa AMF, finansregulatoren i Quebec, at han kan få opptil fem års fengsel og opptil 5 millioner dollar i bøter.
Innleveringen gjelder angivelig mistenkelige handelsmønstre. Det gjelder i ukene som ledet frem til Amayas overtakelse av 4,9 milliarder dollar på PokerStars og Full Tilt i juni 2014. AMF anla straffesak mot Baazov onsdag morgen, sammen med anklager mot to andre personer og tre separate selskaper. Baazov står overfor fem alvorlige anklager. Inkludert “å bistå med handler mens han er i besittelse av privilegert informasjon, påvirke eller forsøke å påvirke markedsprisen på verdipapirene til Amaya Inc. Og kommunisere privilegert informasjon.
Et dodgy selskap kalt Vortek Systems
Baazov-kolleger, separate forretningsenheter belastes også. Blant annet Benjamin Ahdoot, Amayas visepresident for regjeringsprosjekter og en barndomsvenn av Baazov. Ahdoot og Amaya -sjefen dannet et dataselskap på nittitallet, Vortek Systems. Som kjørte i kant med Canadian Copyright Collective tidlig i 2003. Vortek Systems ble til slutt oppløst Etter at en føderal dommer bestemte at den ikke hadde betalt kopieringsavgifter for lydspor de solgte. Et brudd på kanadisk lov om opphavsrett. Yoel Altman, også siktet, er en regnskapsfører som har blitt beskrevet som en mangeårig strategisk rådgiver for Baazov. De tre anklagede selskapene er Diocles Capital Inc. De er et investeringsselskap som er involvert i Amayas kjøp av Cryptologic i 2012. I tillegg til Sababa Consulting Inc, og Ontario Inc, et biofarmasøytisk selskap. Det er uklart hva virksomhetens spesifikke forhold er til innsidehandelskostnadene i seg selv.
Baazov sier han er helt uskyldig
AMF gikk til angrep på Amayas kontorer i Montreal i desember 2014. Og beslagla datamaskiner og e-post- og telefonoppføringer til tre Amaya-tjenestemenn. Inkludert Baazov og hans finansdirektør, Daniel Sebag. Selskapet har handlet på Toronto-børsen siden 2013, og aksjene hadde prestert uspektakulært fram til begynnelsen av mai 2014. Bare noen uker før sjokkmeldingen om overtakelsen av Oldford Group, eieren av PokerStars. I ukene før nyheten om avtalen brøt, aksjekursene nesten doblet seg, skyhøyt 14 prosent på en dag alene. Baazov, som sammen med en gruppe investorer som inkluderer ledende Amaya-direktører, forventet nylig å gi et bud om å ta selskapet privat. Han sa i dag i en uttalelse at han var “skuffet” over etterforskningens funn og hadde til hensikt å “kraftig bestride” disse “falske” anklagene.
Amaya, som ikke er siktet for brudd, sa at den sto helt bak konsernsjefen. Amaya forventer ikke at kostnadene vil ha noen innvirkning på ledelsen. Eller de daglige forholdene i driftsvirksomheten, heter det i en offisiell uttalelse. Driften fortsetter som vanlig, og det blir ingen endring i tilbudene til PokerStars eller Full Tilt. Verken i kundeopplevelse, spillerfondssikkerhet eller spillintegritet. Om New Jersey Division of Gaming Enforcement (DGE), der PokerStars nettopp denne uken lanserte sitt fulle nettsted for en innbydende spillermottak med høy trafikk, er enig i den vurderingen, gjenstår å se. Garden State spillreguleringetat har ikke smilt vennlig om noen overtredelser tidligere. Men vil sannsynligvis i det minste vente på å se hvordan dette utspiller seg før han tar sikte på den nye Golden Goose.
Selv om det ennå ikke er kunngjort noen juridiske tiltak i USA, virker det fullt mulig at dette kan komme.
